зачем предоставлять документы в банк

 

 

 

 

Обязан ли я предоставлять банку указанные документы? Иван. Не обязаны, но рекомендую направить, чтоб избежать блокировки счетов, если они еще у Вас не заблокированы. Зачем трудовые книжки, и уж тем более договоры с клиентами?Да не хотите - не предоставляйте. Только придется для "зарплатного проекта" другой банк искать, только и всего. В ВТБ вообще (ч)удаки на предмет документов. Для боле точного ответа необходимо знать: чем Вы занимаетесь, имеете ли расчеты с зарубежными партнерами, каким образом запрашивает банк сведения (оперционист, либо официальное письмо)? Желательно с подтверждающими документами. Как и зачем? НДС при оплате услуг нерезиденту.В банк СПД и подтверждающий документ предоставляются одновременно (кроме таможенной декларации — её предоставлять не надо). В большинстве случаев сотрудники банка могут попросить предоставить еще иЧто означает кредитный рейтинг банка и зачем он нужен.Как открыть счет (вклад) в зарубежном банке. Открываем вклад в банке: рекомендации, порядок, документы. "Что будет, если клиент откажется предоставлять документы банку? В силу ст. 845 ГК РФ банк обязан выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче средств. Запросив ряд документов у банка то выясняется, что человек кредитует банк, а не банк его!Оригинал договора не один банк не сможет предоставить, так как он благополучно отправился в ЦБ и ЦБ напечатал для вас в 23 раза больше денег. В этом случае, если клиент не может предоставить банку документы, раскрывающие экономический смысл указанных операций, банк вправе отказать в проведении любой операции, в том числе открытия банковского депозита», — сказал Макаров. выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитныхКроме того, банки предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. вА зачем тогда собственно создавались Бюро кредитных историй (см.: Федеральный Удивляет само требование банка о снятии копии с паспорта клиента. Зачем хранить копию в личном деле?Нигде не сказано, что с этого документа должна быть снята копия и оставлена в банке. Предъявите банку документы. Материал предоставлен журналом "Расчет" /. Банки часто требуют у фирм разные сведения. Клиентов возмущает повышенный интерес к деятельности компаний. Можно ли дать отпор в такой ситуации? Какие подтверждающие документы может потребовать предоставить банк на основании закона 115-ФЗ о противодействии легализации доходов? Законно ли требование, и что делать владельцам и генеральным директорам, если банк запрашивает документы по 115-ФЗ Банк заблокировал доступ к клиент банку, пока не предоставим документы. Наличные средства ип со счета не снимает, полученную выручку переводит себе на пластиковую карту в другом банке, основание платежа личные средства предпринимателя.

Зачем все это банку? Девочки-операционистки ссылаются на внутреннюю банковскую инструкцию.А если какие-либо документы ваша организация отказывается предоставить банку, в котором уже открыт расчетный счет, то банк может не проводить некоторые В последнее время наши читатели все чаще стали присылать вопросы о том, какие документы и в какие сроки нужно подавать в банк и чем грозит их непредставление.Представляемые в банк документы.

Срок представления документов. На вежливую просьбу банка отвечаю вежливым отказом, если не обязана предоставлять документы. Если он начинает вежливо, но настойчиво просить, то да - меняю банк, ища банк-партнер, а не банк-контролер. Зачем нужна тредовая для получения кредита? ответ в этой статье.Конечно, существуют и такие кредитные учреждения, для которых нужно предоставить полный объем документов. 2 Зачем писать заявление в банк или МФО?Пожалуй, самая частая причина отказа банков предоставлять документы по кредиту — это невозможность идентифицировать клиента банка при подаче заявления. Я не против предоставить паспорт - вот оригинал документа, вот я, идентифицируйте, сверяйте. Но зачем банку копия паспорта?Реквизиты документа, по которому открывался вклад или карточка, хранятся в банке. С ними и сравниваем, в чем проблема? В каких случаях клиент может потребовать отчет у своего банка? Что делать, если банк отказывается предоставлять необходимые вам документы? Заключение договора на обслуживание в банке, по сути Что делать, если банк требует подтверждающие документы по операциям?В каких случаях банк запрашивает дополнительные бумаги, зачем он это делает, и как реагировать клиенту? Разберемся, в каких ситуациях это необходимо, зачем предоставлять отчетность, если кредит уже получен, кто может столкнуться с такимБухгалтеру не нужно распечатывать документы и заверять их в налоговой, но, чтобы передать их в банк, ему придется либо пойти туда, либо, по Законодательство - законы и кодексы Российской Федерации.Полные тексты документов в последней редакции.Очень часто клиенты требуют представить заверенную банком или нотариусом копию банковской карточки. В каких случаях клиент может потребовать отчет у своего банка? Что делать, если банк отказывается предоставлять необходимые вам документы? Попробуем разобраться с помощью конкретных историй. Теперь банк требует подтверждения расхода данной суммы (предоставить документы.

договора и т.д.) Можно ли написав письмо в банк изменить назначение статьиБанки также требуют пояснить, зачем компания переводит деньги с одного своего счета на другой. После чего банк требует предоставить документы: штатное расписание и зарплатные ведомости.Из фрилансера в предприниматели: зачем открывать ИП и как это сделать. Таким образом, клиент должен быть готов предоставить банку комплект необходимых документов по сделке. Минимальный состав: договор, дополнения (приложения) к договору, счета, счета-фактуры. Соответствующее право предоставлено банкам в п.Бухгалтерам известны банки, которые требуют чрезмерно.Зачем банки требуют подтвердить законность денег на счете.К примеру, достаточно иметь какой-нибудь один документ о продаже (квартиры, машины и т.д. Коротко напомню его содержание: Банк может запросить у Вас любые документы (в том числе обосновывающие, откуда у Вас деньги, зачем Вам Ваши деньги и т.д.), Вы обязаны их предоставить, Банк может отказать Вам в совершении любой операции Зачем кошки несут убитых животных домой.Поручитель должен иметь достаточно высокий уровень «белого» дохода и предоставить в банк все соответствующие справки.Какие документы нужны для получения кредита в банке? Михаил Рассветный. Россияне уже начали сталкиваться с необходимостью доказывать происхождение средств на своих счетах в банках, хотя ранее сообщалось, что банки начнут требовать дополнительные документы летом. Зачем банки запрашивают документы о происхождении денег и экономическом смысле операций?Какие подтверждающие документы нужно предоставить в банк? Но зачем брать копию паспорта когда клиент хочет получить справку по вкладу?1.5. Должностные лица банка осуществляют прием документов, необходимых для открытия счета соответствующего вида, проверку надлежащего Какие документы требуют банки на основании 115-ФЗ. Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов.Запрос на огромное количество документов, срок 2 дня. Предоставить в электронном виде (отделения банка в городе нет). Все мои данные уже есть и работодатель их вам предоставил.Объяснить зачем и почему копия и куда и для каких целей не может, ссылается на типа1.8. Банк обязан располагать копиями документов (либо сведениями об их реквизитах), удостоверяющих личность клиента или лица, личность которого которых предоставлено банку и обязанность по учету которых возложена на него в силу закона, являются письменными доказательствами, которые подлежат оценкеСудебная практика: Утрата документов в связи с рео Судебная практика: База данных банка как доказател И банк не в праве ограничивать гражданина в желании предоставить банку вместо ксерокопии — реквизиты документа.Можно хотя бы попробовать, например, когда у вас требуют копию паспорта, потребовать взамен расписку, в которой должно быть указано кто, когда и зачем Если клиент не идет на контакт (не отвечает на запросы, не предоставляет верные документы или документы, подтверждающие источники происхождения своих денег), то его заносят в стоп-лист.Зачем банкам нужен стоп-лист? Идентификация клиента происходит на стадии открытия счета в банке, когда мы предоставляем банкирам весь пакет учредительных документов, анкетные данные, договоры аренды и другие документы. Они не делают исключений из правил. систему работает как машина без человеческих решений. (остерегайтесь банки дают кредиты под большие , в Альфа банке кредит до 90000р. - под 47, а не под 24 обещанные ими.). Но чаще всего так случается, когда клиент без объяснения причин просто отказывает банку предоставить необходимые документы. Кстати, в этом случае в тарифах некоторых учреждений предусмотрены даже санкции в виде денежных штрафов. Все подготовили документы, подтверждающие происхождение денег? В Сбербанке при снятии денег со вклада уже запрашиваютЯ говорю -зачем, если деньги пролежали в банке более 3 дней? Одним из обязательных документов, предоставляемых в банк для получения кредитного займа по договору, является справка по форме 2-НДФЛ.Таким образом, клиент пытается обмануть кредитный комитет и СЭБ, убедив его в своей платежеспособности. Зачем это нужно. При осуществлении операций с денежными средствами все банки, в том числе и Сбербанк России, руководствуются действующими Федеральными законами Российской Федерации и нормативными документами Банка России Но непонятно, декларация налоговая зачем? Это вроде бы дело мое и налоговой , и если у нее вопросы -она и задаст , или заблокирует счет и задаст .Покажите им документы в этом ничего страшного нет, я предоставлял, дальше банка никуда они не пошли (руководство Я, например, ни в одном из вышеприведенных ХХХ документов, не обнаружила, что банк имеет право снимать копии с предоставляемого клиентом документа, удостоверяющего личность.Тогда зачем еще и ксерокопию с пасорта снимать? Клиент в банк паспорт представил? Re: Банк требует договор с контрагентом. kipgaz.it пишет: если в срок не предоставить - арест счета.Банк в данной ситуации не причем. Это требование регулятора. При проведении любой операции банк вправе требовать предъявления любых документов, связанных с операцией, и Если сотрудники просят предоставить документ, это вовсе не значит, что они в чем-либо подозревают клиента подобные требования являются выражением не личного мнения сотрудника о посетителе, а элементом корпоративной политики банка. Да, банк обязан предоставить вам копии данных документов по вашему письменному требования, однако только в том случае если вы явитесь в отделение банка лично, и документы вам будут выданы также лично. Клиентам банка конечно это не нравится, т.к. банки начали постоянно задавать вопросы о их контрагентах, требовать предоставить документы подтверждающие основание для перевода денежных средств, проводить разъяснительные беседы с клиентом

Также рекомендую прочитать: