зачем банк требует инн у вкладчика

 

 

 

 

Статьи по теме: Почему вкладчики могут лишиться своих денег в банке.Остальные кредитные организации, кроме Сбербанка, например, Альфа-банк и ВТБ24, пока не прибегают к контролю и сбору информации об источниках средств клиентов и не требуют справок о В настоящее время перечень запрашиваемой банками информации сравним разве что с данными, которые требует от компаний и ИП налоговая инспекция. БУХ.1С разобрался с тем, какие документы могут быть запрошены банками на законных основаниях Зачем финансовой компании мой ИНН при открытии вклада?Конечно же, ни одна финансовая компания не может требовать у инвестора (как они называют вкладчика) его/её ИНН. Инн банка - Роберт Абрамович, г. Ростов-на-Дону. 6 июня 2016 г. я перечислил по счету интернет магазина Gpad.ru 37 680 рублей за смартфон Samsung Galaxy S7 Edge Реквизиты интернет магазина: Номер При этом, банк требует предоставить ряд документов, получение который зависит только от моего желания ( ИНН закон не обязывает меня его получать, закон говорит о моем праве его иметь.А если информацию нельзя проверить, то зачем банку непроверенная информация? Демонстративно поговорите со старшим менеджером банка - зачем им ИНН.Знаю, что при оформлении паспорта сделки ИНН требуют, но при оформлении вклада Назовете банк, где при открытии текущего счета либо вклада физ. лицом требуют ИНН?А зачем нормальному банку копия бумажки, а не именно сам ИНН? Я потомственный дворянин, племянник графа Юсупова. Sobesednik.ru разобрался, почему от вкладчиков стали требовать подтвердить их доходы даже на скромные накопления. Жалобы. Полгода назад на форумах стали появляться жалобы вкладчиков на странное поведение банков. Банк по номеру ИНН будет определять, является ли клиент предпринимателем.Клиенты Промсвязьбанка могут потерять 10 млрд р.

3006. Банки для вкладчиков. Вклады 2018: Лучшие ставки в госбанках. К сожалению, очень часто банки не совсем верно интерпретируют законодательство, что в дальнейшем выливается в неадекватные требования для открытия вклада клиентам и проведения иных банковских операций. Почему от вкладчиков стали требовать подтвердить их доходы даже на скромные накопления.В итоге банк может запросить любые документы, объясняющие, откуда у вас деньги. Банк требует сведения об организации, чтобы проверить саму организацию.Да я номер то представила им, просто вот сижу и интересно мне зачем он им пордон) На этот вопрос работник банка говорит, что так положено. Платил в сбербанке, ничего не требовали. Может вы путаете, и они просили ИНН организации куда деньги переводят.

ТС пишет "пошел в банк (НЕ СБЕРБАНК), в нем потребовали ИНН, ну а виноват конечно сбер. Раздел: Ситуация (банк требует 2 ндфл при открытии вклада).И не объясняют, зачем? Ну паспорт понятно, инн понадобится, если банк будет налоговым агентом, но это тогда ставка должна быть заоблачной. Обязательно ли сообщать ИНН, когда берешь кредит? 26.06.2017 Главная -> Кредиты.Дополнительно требовали финансового поручительства со стороны родственников или третьих лиц.Зачем банку такие данные. Ответ на вопрос «Зачем Банку нужны реквизиты организации работодателя?» от банковских экспертов форума Жилищные кредиты.Неофициальный форум клиентов Сбербанка России: как подключить личный кабинет, как открыть онлайн вклад, оформить кредит или кредитную Как же тогда иностранный банк может требовать ИНН? Получается, можно а этой графе ставить прочерк?Что же касается запроса иностранным банком идентификатора налогоплательщика вкладчика не резидента, то в уже разработанном формате обмена данными таковое поле При этом каждый банк требует свой перечень документов для открытия депозита.И еще несколько полезных советов вкладчикам банка.Учитывая, что в договор об открытии вклада, а точнее в реквизиты вкладчика вносятся кроме прочих данных ИНН налогоплательщика Не надо размещать деньги в банк, где требуют ИНН - это риски. Это значит, что процентная ставка по вкладу превышает на 5 пунктов ставку рефинансирования и по начисленным процентам с Вас действительно будут удерживать налог. Почему не попросили прокомментировать сотрудинка отделения "известного банка".Потому что подозреваю этих сотрудников в попытке "провернуть" какую-то махинацию,смысл требовать объяснений у тех кто хочет обмануть? Оформляю онлайн-заявку кредит наличными, банк просит указать ИНН работодателя. Зачем им это?Он не сможет проверить, какая у вас реальная зарплата и вообще трудоустроены ли вы в этой компании (если только не запросит таких документов с места работы). "Действующее законодательство не запрещает банкам проводить идентификацию клиентов по СНИЛС/ ИНН, параметры идентификации прописываются во внутренних правилахБанки и МФО У Олега Табакова и других вкладчиков банка Клиентский похитили более 1 млрд рублей. Открывал полгода назад вклад "Жаркий процент" в БыстроБанке г. Ижевска (Удмуртия). Операционистка попросила у меня ИНН. ДЛя чего Банку мой ИНН при открытиии вклада? Во второй половине 2016 года банки начнут требовать со всех категорий клиентов документы, подтверждающие «источникИсключением стал Сбербанк, который уже спрашивает у всех вкладчиков подтверждающие документы при снятии или переводе более 1,5 млн рублей. Зачем банки запрашивают документы о происхождении денег и экономическом смысле операций? Это нужно, чтобы решить, признавать ли клиента действительно причастным к сомнительным денежным расчётам. Новый закон обязал ЦБ требовать у банков реестры вкладчиков, если есть основания для отзыва лицензии. Это поможет избежать уничтожения банками информации и «двойной бухгалтерии», как в «Мособлбанке». Россияне уже начали сталкиваться с необходимостью доказывать происхождение средств на своих счетах в банках, хотя ранее сообщалось, что банки начнут требовать дополнительные документы летом. Почему от вкладчиков стали требовать подтвердить их доходы даже на скромные накопления?В итоге банк может запросить любые документы, объясняющие, откуда у вас деньги. Банки будут запрашивать у потенциальных клиентов свидетельство о присвоении ИНН при открытии счетов.Согласно требованию, банки обязаны запросить у потенциального клиента свидетельство о присвоении ИНН. То есть, если клиент требует открыть вклад на своих условиях в противовес условиям банка, то он гарантировано получит отказ.Положительное решение об открытии счета в руках самого вкладчика, поэтому обязательно знать возможные причины отказа. От вкладчиков стали требовать подтвердить их доходы даже на скромные накопления Жалобы Полгода назад на форумах стали появляться жалобы вкладчиков на странное поведение банков. Зачем банки требуют СНИЛС? В начале 2000 годов, активно началось наращивание кредитного потока для физических лиц, основные требования банков былиПаспорт, справка о доходах, второй документ на выбор (водительское удостоверение, заграничный паспорт, ИНН и др.). Со второй половины этого года правила работы банков с частными вкладчиками изменятся.Недавно Центробанк сообщил, что уже со второй половины этого года, то есть после окончания срока налоговой амнистии, банки при выдаче денег с вкладов начнут требовать с клиентов Зачем финансовой компании мой ИНН при открытии вклада?Конечно же, ни одна финансовая компания не может требовать у инвестора (как они называют вкладчика) его/её ИНН. Издание писало, что Банк России обяжет российские банки запрашивать у клиентов информацию об источниках средств приРанее информацию о том, что регулятор требует проверять происхождение доходов перед снятием крупных вкладов, опровергал Банк России. Sobesednik.ru разобрался, почему от вкладчиков стали требовать подтвердить их доходы даже на скромные накопления. Жалобы. Полгода назад на форумах стали появляться жалобы вкладчиков на странное поведение банков. Для чего он нужен банку? При чем просят просто номер, а не копию этого ИНН.Другие вопросы из категории «Бизнес, Финансы». Трудоустройство каких безработных требует пред подготовки или повышения квалификации. О том, что «Югра» для открытия депозита в банке просит предоставить помимо паспорта ИНН, СНИЛС и справку 2-НДФЛ, сообщают клиенты банкаПо сообщению «Ведомостей» со ссылкой на источник, близкий к надзорному блоку ЦБ, будет проверяться реестр вкладчиков банка. Мне не понятно, а зачем банку ИНН клиента? Может для того чтобы мог банк сам платить за вас налоги с депозита?Странно, я вот сколько открывал депозитов в банках, но ни разу ИНН не требовали.

Новая реальность: Банки-дознаватели, требующие сведения о происхождении средств.В итоге, мы находимся в ситуации, когда Банку позволено под предлогом исполнения требований 115-ФЗ доставлять массу проблем обычным честным вкладчикам. Прийти в банк и требовать для себя открытия счета на своих условиях, не соответствующих принятым в банке правилам вы не сможете, и конечно получите обоснованный отказ в открытии счета. Например, в Сбербанке утверждают, что не требуют от клиентов никаких дополнительных документов.Например, под подозрение автоматически попадают операции, где вклад пополняется не самим вкладчиком, а третьими лицами. В соответствии с новой редакцией инспекция сможет запросить сведения у банка в случае проведения налоговых проверок указанных лиц или в случае истребования у них документов (информации) на основании ст. 93.1 НК РФ. Если банк требует дополнительные документы, подтверждающие платежеспособность, при заявке на кредит, заемщик, как правило, относитсяНапример, если вкладчик выручил деньги с продажи квартиры, он может подтвердить происхождение с помощью договора купли-продажи. Новый закон обязал ЦБ требовать у банков реестры вкладчиков, если есть основания для отзыва лицензии.Разное Зачем мы работаем? Абсолютно незаконно, т.к. нет законно установленной обязанности требовать ИНН, так же как нет обязанности его иметь.Если речь идет о вебмани, то требуют они указывать ИНН для переводов в банк уже года 3. ПриЗачем нарываться, если есть вполне законные методы ? Банк запросил инн работодателя.Еще в рубрике. 1. Зачем в ломбарде требуют ИНН.Конечно же, ни одна финансовая компания не может требовать у инвестора (как они называют вкладчика) его/её ИНН.Почему не запрещают микро-финансовые компании? ИНН организации надо, например, указывать в анкете ОТП банка, это многих ставит в тупик, т.к. 2ндфл и справка по форме банка не всегда требуются (в справке, кстати, ИНН тоже не всегда указывается). все правильно. ОТПбанк не требует справок о доходах и копий трудовой на Что делать, если банк требует подтверждающие документы по операциям?В каких случаях банк запрашивает дополнительные бумаги, зачем он это делает, и как реагировать клиенту?Какой банк выбрать вкладчику? Какие банки - самые надежные? Просьба сказать ИНН при открытии или закрытии вклада связана с тем, что банки в налоговую подают сведения о суммах дохода по вкладам и удержанном налоге, а в 2016 году ИНН при подаче таких сведений стал

Также рекомендую прочитать: